摆账的资料有哪些

操作条件：

1.客户目的是拿到对账单,或资金在客户账上可以查询;

2.在资金证明期内,客户账面上的资金,对外只作资金证明之用,不得作其他用途;

3.客户有支付一定的贴息的能力;

4.资金证明银行配合,按银行保证金制度办理资金安全手续,以防止因客户债务,资金证明被司法机构冻结,保证资金安全.

验资摆账公司在进行操作的时候，一般会用以下方法进行风控：

1、严格核查客户的资金用途

客户要清晰说出或是用文件证明本次验资摆账的真实用途是什么，如甲方要核实资金，或是提供某某查账，不能成为虚假的理由。

2、严格核查法人股东公司征信

客户想要进行验资摆账，必须要查看个人征信。不论是个人征信，或是qiyezhengxin，都要进行查看，若还是存在司法纠纷、强制执行、失信记录、呆账、止付、代偿等一项，都是无法进行验资摆账的。

3、严格要求客户新开户

一般而言，验资摆账不可以在客户的老账户里面操作，这是因为老账户也许会和其他金融机构签订过代扣协议，例如公司有贷款或个人有贷款，钱一入账马上被人转走，但是新开户的话，便能够把控到风险，也不会让客户签订代扣协议，所以会比较安全。