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摆账的资料有哪些

更新时间:2024-06-27 07:00:00
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详细介绍

操作条件:



1.客户目的是拿到对账单,或资金在客户账上可以查询;



2.在资金证明期内,客户账面上的资金,对外只作资金证明之用,不得作其他用途;



3.客户有支付一定的贴息的能力;



4.资金证明银行配合,按银行保证金制度办理资金安全手续,以防止因客户债务,资金证明被司法机构冻结,保证资金安全.

验资摆账公司在进行操作的时候,一般会用以下方法进行风控:



1、严格核查客户的资金用途



客户要清晰说出或是用文件证明本次验资摆账的真实用途是什么,如甲方要核实资金,或是提供某某查账,不能成为虚假的理由。



2、严格核查法人股东公司征信



客户想要进行验资摆账,必须要查看个人征信。不论是个人征信,或是qiyezhengxin,都要进行查看,若还是存在司法纠纷、强制执行、失信记录、呆账、止付、代偿等一项,都是无法进行验资摆账的。



3、严格要求客户新开户



一般而言,验资摆账不可以在客户的老账户里面操作,这是因为老账户也许会和其他金融机构签订过代扣协议,例如公司有贷款或个人有贷款,钱一入账马上被人转走,但是新开户的话,便能够把控到风险,也不会让客户签订代扣协议,所以会比较安全。


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